兴发娱乐

为了确保兴发娱乐的规范化运作，提高监事会的事情效率和依法科学决议水平，维护公司利益和股东正当权益，凭证《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《香港团结生意所有限公司上市规则》等境内外羁系规则和《兴发娱乐章程》，特制订监事聚会事规则。

监事会向股东大会认真，并依法行使下列职权：

(一)检查公司财务;

(二)对董事、高级治理职员执行公司职务的行为举行监视，对违反执法、行政规则、本章程或者股东大会决议的董事、高级治理职员提出免职的建议;

(三)当董事、高级治理职员的行为损害公司的利益时，要求前述职员予以纠正;

(四)核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分派计划等财务资料，发明疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师资助复审;

(五)提议召开暂时股东大会，在董事会不推行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(六)向股东大会提出提案;

(七)提议召开董事会暂时聚会;

(八)遵照《公司法》的划定，对董事、高级治理职员提起诉讼;

(九)发明公司谋划情形异常，可以举行视察;须要时，可以约请会计师事务所、状师事务所等专业机构协助其事情，用度由公司肩负;

监事简介

王祥能先生，为本公司监事会主席。王先生于1986年7月至1988年7月任中国社会科学院机关事务治理局基建处会计（其间：1987年6月至1988年6月随中央国家机关讲师团赴河南汤阴县支教）；1988年7月至1994年9月任国家农业投资公司资金财务部会计；1994年9月至1997年5月任国家开发投资公司财务会计部营业主管；1997年5月至1998年12月任国家测绘局中测审计事务所副所长、主任会计师；1998年12月至1999年9月任国家测绘局中测审计事务所所长、主任会计师；1999年9月至2000年3月任中诚信会计师事务所注册会计师；2000年3月至2001年10月任奥特迪会计师事务所注册会计师；2001年10月至2002年5月任北京中光华会计师事务所注册会计师；2002年5月至2004年11月任北京国际电力开发投资公司财务部司理、妄想财务部司理；2004年12月至2009年12月任北兴发娱乐源投资（集团）有限公司财务部司理、妄想财务部司理；2006年7月至2023年3月任北京兴发娱乐国际能源股份有限公司监事会主席及自2009年12月至2013年6月任副总裁、党委委员；2013年6月至2018年5月任北京兴发娱乐热电股份有限公司（现称北京兴发娱乐电力股份有限公司）（上海证券生意所上市公司，股份代号：600578）副总司理；2017年11月至2021年6月任国华能源有限公司副董事长；2018年5月至2018年9月任北京金泰集团有限公司副总司理；2019年11月至2021年11月任兴发娱乐效劳治理有限公司监事；及2021年6月至2023年2月任国华能源有限公司监事会主席。2018年9月至今任兴发娱乐集团投资企业专职董事；2018年12月至今任北京兴发娱乐能源手艺研究有限责任公司监事会主席；2019年1月至今任兴发娱乐电力后勤效劳有限公司监事会主席；2019年5月至今任北京兴发娱乐同鑫投资治理有限公司监事；2019年6月至今任本公司、北京兴发娱乐电力股份有限公司（上海证券生意所上市公司，股份代号：600578）及北京京煤集团有限责任公司监事会主席；2021年7月至今任北京京西生态文旅投资有限公司监事会主席；2021年11月至今任兴发娱乐效劳治理有限公司及北京兴发娱乐融资租赁有限公司监事会主席。王先生于1986年7月结业于中南财经大学基本建设经济系基本建设财务与信用专业，获得经济学学士学位，于2004年7月结业于首都经济商业大学会计学专业研究生课程学习班，于2008年1月结业于北京大学软件与微电子学院软件工程专业，并获得工程硕士学位。

孙力先生，为本公司监事。孙先生于1996年8月至1998年12月任水利部办公厅新闻处副处长；1999年1月至2002年5月任水利部水利调理楼准备处干部；2002年5月至2004年12月任北京国际电力开发投资公司总司理办公室主任；2004年12月至2014年12月先后任北兴发娱乐源投资（集团）有限公司董事会办公室主任、人力资源部司理、党支部书记及总司理办公室主任；2014年12月至2018年5月先后任兴发娱乐集团总司理办公室主任、人力资源部主任及党委组织部副部长；2018年5月至2020年6月任北京源深节能手艺有限责任公司党委书记及执行董事及2022年1月至2023年3月任北京兴发娱乐国际能源股份有限公司董事。孙先生自2020年6月至今任兴发娱乐集团投资企业专职董事；2020年7月至今任兴发娱乐锡林郭勒能源有限公司监事及北京昊华能源股份有限公司（上海证券生意所上市公司，股份代号：601101）董事；2020年9月至今任本公司监事；2020年11月至今任投资北京国际有限公司监事会主席；2021年1月至今任北京汽车股份有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：01958）董事；2021年5月至今任兴发娱乐置业股份有限公司（上海证券生意所上市公司，股份代号：600791）董事；2021年11月至今任北京兴发娱乐租赁董事；2022年1月至今任北京市热力集团监事及北京兴发娱乐热力生长有限公司监事。孙先生于1988年7月结业于中国人民警官大学新闻系新闻专业，获得文学学士学位，并于2001年6月结业于中国人民大学工商治理学院工商治理专业，获得工商治理硕士学位。

秦懿女士，为本公司职工监事。2024年1月起担当本公司执法合规部高级司理。秦女士于2010年4月至2012年1月担当天健光华（北京）会计师事务所有限公司（现称天健正信会计师事务所有限公司）的审计员；2012年1月至2013年1月担当大华会计师事务所有限公司的项目司理；2013年1月至2015年12月担当大华会计师事务所（特殊通俗合资）的高级项目司理。2015年12月至2018年7月担当本公司审计部主管；2018年7月至2021年7月担当本公司法务内控部的营业司理；2021年7月至2024年1月担当公司执法合规部营业司理。秦女士于2005年7月结业于大连交通大学爱恩国际学院，获得会计学士学位。2007年9月结业于南澳大利亚弗林德斯大学，获得会计学士学位。于2009年7月结业于澳大利亚昆士兰大学，主修应用金融专业，获得硕士学位。秦女士持有中级会计师专业及手艺资格。