兴发娱乐

为了维护股东的正当权益
，进一步明确兴发娱乐股东大会的职责权限
，规范其组织、行为
，包管股东大会依法行使职权
，提高股东大会的议事效率
，凭证《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等执律例则及《香港团结生意所有限公司证券上市规则》、《兴发娱乐章程》的有关划定
，制订股东大聚会事规则
。

股东大会行使下列职权：

（一）决议公司的谋划目的和投资妄想；

（二）选举和替换非由职工代表担当的董事、监事
，决议有关董事、监事的酬金

事项；

（三）审议批准董事会报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算计划、决算计划；

（六）审议批准公司的利润分派计划和填补亏损计划；

（七）对公司增添或者镌汰注册资源作出决议；

（八）对公司合并、分立、驱逐、整理或者变换公司形式作出决议；

（九）对刊行公司债券或其他证券及上市计划作出决议；

（十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十一）修改章程；

（十二）审议批准章程第五十一条划定应当由股东大会审议的对外担保事项；

（十三）审议公司在一年内购置、出售重大资产凌驾公司最近一期经审计总资产

30%的事项；

（十四）审议批准变换召募资金用途事项；

（十五）审议股权激励妄想和员工持股妄想；

（十六）审议代表公司有表决权的股份 3%以上的股东的提案；

（十七）审议公司单项金额抵达最近一期经审计净资产 0.1%以上的列入当期损

益的公司对外捐赠、赞助事项；

（十八）审议执法、行政规则、部分规章、公司股票上市地上市规则或本章程规

定应当由股东大会作出决议的其他事项
。